Un cambiamento del codice penale necessario soprattutto in merito all'accertamento degli illeciti; modifiche infatti dovute anche all'"evoluzione" degli illeciti stessi.
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I principali illeciti sono - Crimini dei colletti bianchi: falsità di rendiconti finanziari di società, aggiotaggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al good di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta fraudolenta.
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Il denaro viene mobilitato per il maggior numero di posti utilizzando strumenti diversi. A volte questi fondi vanno agli investimenti nel mercato finanziario o commerciale. Una volta completata questa fase, è molto complesso ricostruire il circuito. Integrazione monetaria: si riferisce al this contact form trasferimento di fondi a imprese legittime, ovvero che comporta l introduzione dei fondi -lavati- nell economia legale.
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